Учебная программа для правоохранительных органов государств-членов СВМДА по противодействию отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма

Дата и время проведения: 20-24 октября 2025 года, 10:00 - 16:00 (по времени Анкары, GMT+3)

Организатор: Международная академия по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Турции (TADOC), Департамент по борьбе с контрабандой и организованной преступностью, Национальная полиция Турции при содействии Секретариата СВМДА

Формат: онлайн

Язык: английский (турецкий с синхронным переводом на английский)

Участники: сотрудники правоохранительных органов из государств-членов СВМДА

Турция организует это мероприятие в соответствии с Планом по реализации мер доверия СВМДА в приоритетной сфере новых вызовов и угроз (общего характера), в которой она является координатором, а также в приоритетной сфере борьбы с терроризмом, в которой страна является сокоординатором. Эта программа направлена на то, чтобы предоставить сотрудникам правоохранительных органов подразделений по противодействию отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма в их странах необходимые знания, навыки и компетенции, которые помогут им успешно выполнять свои задачи и обязанности.

По окончании учебного курса участники смогут:

• понимать роль подразделений по финансовым расследованиям;
• разрабатывать и успешно реализовывать планы проведения эффективных расследований по делам об отмывании денег;
• объяснять методы расследования, применяемые для установления лиц и движения средств, анализа документов и выявления документальных следов в финансовых расследованиях, а также методы, используемые для установления связей, сохранения и представления доказательств;
• кратко описывать системы переводов, которые должны использоваться финансовыми учреждениями в отношении подозрительных денежных переводов;
• перечислять основные индикаторы, которые характеризуют переводы средств, связанные с отмыванием денег;
• кратко излагать положения соответствующих международных конвенций и законодательства об отмывании денег, конфискации и изъятии активов;
• грамотно представлять в суде доказательства, собранные в ходе расследования;
• понимать модели расследований по делам об отмывании денег, применяемые в Турции и других странах.

 

Для получения дополнительной информации (только для государств-членов СВМДА):

Организаторы: omerkaan.akgun@egm.gov.tr (TADOC);

Секретариат СВМДА: a.tanalinov@s-cica.org

---